В Ярославской области задержали обнальщиков, накопивших 25 миллионов рублей

В Ярославской области поймали четверых подозреваемых в нелегальном обналичивании крупной суммы. Такую информацию озвучили в региональном УМВД.

Выяснилось, что организованная группа злоумышленников вела свою деятельность с середины 2017 года. Используя подставные юридические лица, она обналичивала деньги с помощью перевода на счета фиктивный организаций. Таким образом злоумышленники накопили сумму более 25 миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

На данный момент обвинение по указанной статье предъявили четверым участникам организованной группы, трем мужчинам и женщине. Руководил «бизнесом» 41-летний ярославец. Все подозреваемые признали свою вину.

Полицейские изъяли больше 70 электронных носителей и документы контролируемых организаций и индивидуальных предпринимателей, деньги, обналиченные злоумышленниками и приготовленные для передачи клиентам.

Расследование продолжается.