Мы в сетях:

Привет, что будем искать?

Происшествия

В суд передают дело обнальщиков на 143 миллиона рублей

Дело обнальщиков из Рыбинска на 143 миллиона рублей в ближайшее время рассмотрит суд. Обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности утверждено в отношении двух жительниц Рыбинска 31 года и 36 лет.

По версии следствия, злоумышленницы проводили деньги и совершали банковские операции 32 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателей, не имея банковских лицензий. Деньги проводили при помощи систем «клиент–банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

– С января 2015 по декабрь 2016 года совершили банковские операции на сумму свыше 145 миллионов рублей. При этом сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 3% составила свыше 4,3 млн. рублей, – сообщили в Ярославской областной прокуратуре.

Во время следствия обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. Уголовное дело рассмотрит Рыбинский городской суд.

2012—2020 © ТВИТРЕГИОН. 18+ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ЭЛ № ФС 77 - 57257 ВЫДАНО РОСКОМНАДЗОРОМ 12.03.2014 150043, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. РАДИЩЕВА, Д. 5А. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: КУДРЯВЦЕВ В.Н. УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО "ОМЕГА", ИНН 7604339303. TWITREGION@YANDEX.RU. ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНА БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ГИПЕРССЫЛКА НА WWW.TWITREGION.RU ОБЯЗАТЕЛЬНА